赛为智能：关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告

证券代码：300044证券简称：赛为智能公告编号：2017-086

深圳市赛为智能股份有限公司

关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会

任期届满。公司于2017年９月１日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了

董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。

现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会的具体组成如下（人员简历详见相关决议公告）：

1、第四届董事会成员

非独立董事：周勇先生、周斌先生、周新宏先生、宁群仪女士、商毛红先生、

周晓清先生

独立董事：刘宁女士、胡振超先生、黄幼平女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之

一。

2、第四届监事会成员

股东代表监事：封其华先生

职工代表监事：王大为先生

截止本次股东大会，第四届监事会已当选非职工代表监事1名，职工代表监

事1名。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会成员不得少于3人，

因此，公司将在2个月内召开股东大会选举非职工代表监事1名，组成第四届监

事会。

第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直

至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

二、换届离任董事及监事情况

第三届董事会非独立董事封其华先生在第三届董事会任期届满后不再担任

公司董事及董事会专门委员会职务，将担任公司第四届监事会监事职务。截至本

公告日，封其华先生持有公司股份20,704,947股，占公司当前总股本的5.17%，

持有公司5%以上股份。封其华先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，封其华

先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

第三届董事会非独立董事陈中云先生在第三届董事会任期届满后不再担任

公司董事及董事会专门委员会职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告日，

陈中云先生持有公司股份5,148,990股，占公司当前总股本的1.29%。陈中云先生

不存在应当履行但未履行的承诺事项。离任后，陈中云先生所持公司股份将严格

按照相关法律、法规及相关承诺管理。

第三届董事会独立董事王立彦先生在第三届董事会任期届满后不再担任公

司独立董事。截至本公告日，王立彦先生未持有公司股份。王立彦先生不存在应

当履行但未履行的承诺事项。

第三届监事会监事封其国先生在第三届监事会任期届满后不再担任公司监

事，但仍在公司任职。截至本公告日，封其国先生未持有公司股份。封其国先生

不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对董事封其华先生、陈中云先生、王立彦先生及监事封其国先生在任职

期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二日