蓝晓科技：关于董事换届选举的公告

证券代码：300487证券简称：蓝晓科技公告编号：2017-052

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于董事换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11

日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事换届选举的议

案》。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的

有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第三届董事会成

员候选人共9名：高月静、寇晓康、田晓军、韦卫军、关利敏、杨亚玲、崔天钧、

王凤丽、王生坤,其中崔天钧、王凤丽、王生坤为公司独立董事候选人。（上述候

选人简历详见附件）

公司独立董事候选人都已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深

圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会

的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管

理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2017年8月15日

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附件：第三届董事会董事候选人简历

1、高月静女士，1969年出生。毕业于西北工业大学，博士学历，中国国籍，

无永久境外居留权。1998年至2000年，高月静女士在新加坡国立大学理学院留学

从事改性功能高分子材料研究。2000年至2001年，在新加坡ESE公司从事研发工

作。高月静女士回国后创立蓝晓科技，并自公司设立至今一直担任公司董事长。

截至本公告日，高月静女士直接持有公司股份27,300,000股，占公司总股本

的13.49%。高月静女士为第三届非独立董事候选人寇晓康先生的配偶，夫妇二

人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除此之外，高月静女士与其他持有

公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

高月静女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

不是失信被执行人。

2、寇晓康先生，1967年出生。毕业于西北工业大学，硕士学历，中国国籍，

无永久境外居留权。寇晓康先生自1990年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技

术员、研究所所长、总工程师。2005年加入本公司。寇晓康先生是全国行业权威

期刊《离子交换与吸附》编委、南京大学产业教授、西北工业大学、西安建筑科

技大学硕士生导师，国务院政府特殊津贴专家、陕西省三秦人才。寇晓康先生自

2011年起至今任本公司董事、总经理。

截至本公告日，寇晓康先生直接持有公司股份51,600,000股，占公司总股本

的25.49%。寇晓康先生为第三届非独立董事候选人高月静女士的配偶，夫妇二

人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除此之外，寇晓康先生与其他持有

寇晓康先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不

3、田晓军先生，1969年出生。毕业于天津大学，本科学历，中国国籍，无

永久境外居留权。田晓军先生自1991年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术

员、研究所副所长。2005年加入本公司，2011年起至今任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，田晓军先生直接持有公司股份34,200,000股，占公司总股

本的16.90%。田晓军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；田晓军先生从未受过中国证监会及其他有

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关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

4、韦卫军先生，1967年出生。毕业于四川大学，本科学历，中国国籍，无

永久境外居留权。韦卫军先生自1990年起先后就职于总后3513厂，陕西康旺科技

有限公司研发部，2001年加入本公司，历任销售经理、副总经理。韦卫军先生自

2011年起至今任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，韦卫军先生直接持有公司股份87,500股，占公司总股本的

0.04%。韦卫军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系；韦卫军先生从未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

5、关利敏女士，董事、副总经理，1963年出生，毕业于西北纺织学院，本

科学历，中国国籍，无永久境外居留权。关利敏女士自1986年起先后就职于哈尔

滨纺织职工大学、西安市第二丝绸厂、西安电力树脂厂，2005年加入本公司，2011

年起任本公司董事、销售总监，2013年起至今任本公司副总经理。

截至本公告日，关利敏女士直接持有公司股份5,450,000股，占公司总股本

的2.69%。关利敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系；关利敏女士从未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

6、杨亚玲女士，1980年出生。毕业于南开大学远程教育学院，大专学历，

中国国籍，无永久境外居留权。杨亚玲女士曾就职于陕西鼎盛果业（大荔）分公

司，2002年加入本公司，任质检部经理。杨亚玲女士自2011年起至今任公司董事。

截至本公告日，杨亚玲女士直接持有公司股份87,500股，占公司总股本的

0.04%。杨亚玲女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系；杨亚玲女士从未受过中国证监会及其他有关部

7、崔天钧先生，1966年出生，注册会计师。毕业于香港理工大学，工商管

理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。崔天钧先生自1986年起先后就职于陕西

华山半导体材料厂、审计署西安特派办、华安审计事务所、华西会计师事务所，

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1999年起担任陕西华西会计师事务所有限公司所长、主任会计师，陕西华西工程

造价咨询有限公司总经理，陕西省注册会计师协会暨陕西省资产评估协会常务理

事。2015年8月取得深圳证券交易所独立董事资格教育证书。

截至本公告日，崔天钧先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份

的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；崔天钧先生从未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执

行人。

8、王凤丽女士，1963年出生，毕业于四川大学，法律硕士，教授，中国国

籍，无永久境外居留权。王凤丽女士自1985年起在西北政法大学任教。现为西北

政法大学教授，任西北政法大学经济管理学院国际贸易系主任、西安交通大学经

济管理学院客座教授、西安市碑林区人民法院专家咨询委员会委员。2015年8月

取得深圳证券交易所独立董事资格教育证书。

截至本公告日，王凤丽女士不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份

的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王凤丽女士从未

交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行

人。

9、王生坤先生，1950年出生，毕业于重庆建筑工程学院，本科学历，高级

工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2009年-2011年8月任陕西金泰恒业房地

产有限公司董事长，2011年8月起退休，现无社会职务。2015年8月取得深圳证券

交易所独立董事资格教育证书。

截至本公告日，王生坤先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份

的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王生坤先生从未

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