海王生物关于召开2015年年度股东大会通知的公告

证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2016-021

深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议：2016年5月19日(星期四)下午14:50

(2)网络投票：2016年5月18日(星期三)-5月19日(星期四)。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年5月19日(星期四)上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为

2016年5月18日(星期三)下午15:00至5月19日(星期四)下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象

(1)截止2016年5月12日(星期四)下午15:00收市时，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

(1)2015年度董事局工作报告

(2)2015年度监事会工作报告

(3)2015年度财务决算报告

(4)2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

(5)2015年度报告全文及摘要

(6)2015年度核销坏帐及计提减值准备的议案

(7)关于公司及子公司申请银行综合授信的议案

(8)关于为控股子公司提供担保的议案

(9)关于续聘财务及内控审计机构的议案

(10)关于拟发行债务融资工具的议案

(11)关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案

(12)关于向平安银行申请综合授信的议案上述议案(1)-(11)项内容详见公司于2016年4月26日刊登在《》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。(12)项内容详见公司于2016年1月20日刊登在《》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《第六届董事局第二十九次会议决议公告》。三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

下午13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360078。

2、投票简称：海王投票。

3、投票时间：2016年5月19日(星期四)上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“海王投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

序号议案名称对应申报价格

总议案100.00

12015年度董事局工作报告1.00

22015年度监事会工作报告2.00

32015年度财务决算报告3.00

42015年度利润分配及资本公积金转增股本预案4.00

52015年度报告全文及摘要5.00

62015年度核销坏帐及计提减值准备的议案6.00

7关于公司及子公司申请银行综合授信的议案7.00

8关于为控股子公司提供担保的议案8.00

9关于续聘财务及内控审计机构的议案9.00

10关于拟发行债务融资工具的议案10.00

11关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案

11.00

12关于向平安银行申请综合授信的议案12.00

(3)在对所有议案表决时在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下表：

表决意见种类赞成反对弃权

委托数量1股2股3股

(4)在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

6、注意事项：

(1)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(不包括累积投票议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，累积投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，

以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(2)网络投票不能撤单；

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18

日15:00至2016年5月19日15:00间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。(1)申请服务密码的流程

登陆网址；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规

定的时间内登录网址。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话：传真：

联系人：谢德胜、朱萝伊

邮编：518057

2、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券

金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；

2、深交所要求的其他文件。

七、授权委托书(详见附件)特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇一六年四月二十八日

附件：授权委托书授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人出席深圳市海王生物工程股份有

限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2015年年度股东大会具体审议事

项的委托投票指示如下：

序号议案名称投票表决

赞同反对弃权

12015年度董事局工作报告

22015年度监事会工作报告

32015年度财务决算报告

42015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

52015年度报告全文及摘要

62015年度核销坏帐及计提减值准备的议案

7关于公司及子公司申请银行综合授信的议案

8关于为控股子公司提供担保的议案

9关于续聘财务及内控审计机构的议案

10关于拟发行债务融资工具的议案

11关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案

12关于向平安银行申请综合授信的议案

委托人签字：受托人签字：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：